1.董事会决议日期:112/02/22

2.股东会召开日期:112/05/19

3.股东会召开地点:新竹市牛埔东路480号

4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，

请择一输入):实体股东会

5.召集事由一、报告事项:

(1)一一一年度员工及董监酬劳分配情形报告案。

(2)一一一年度营业报告书。

(3)一一一年度审计委员会查核报告书。

(4)一一一年度盈余分配现金股利情形报告。

6.召集事由二、承认事项:

(1)本公司一一一年度营业报告书及财务报表案。

(2)本公司一一一年度盈余分派案。

7.召集事由三、讨论事项:(1)讨论一一一年度盈余转增资发行新股案。

8.召集事由四、选举事项:(1)选举第十二届董事案。

9.召集事由五、其他议案:(1)解除新任董事竞业禁止案。

10.召集事由六、临时动议:无。

11.停止过户起始日期:112/03/21

12.停止过户截止日期:112/05/19

13.其他应叙明事项:

(1)依公司法172条之1及192条之1规定，本公司受理股东书面提案及

「董事候选人提名十一席(含独立董事四席)」，提名之期间为112年3月10日起至

112年3月20日17时止，受理处所为本公司财务部。

地址：新竹市牛埔东路480号 电话：03-5386139。

(2)本次股东会，股东以电子方式行使表决权，行使期间为4月19日起至5月16日止。