1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新竹市牛埔東路480號。
4.股東會召開方式:實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(2)一一二年度營業報告書。
(3)一一二年度審計委員會查核報告書。
(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案，受理之期間為113年3月15日起
至113年3月25日17時止，受理處所為本公司財務部。地址：新竹市牛埔東路480號，
電話：03-5386139。
(2)本次股東會，股東以電子方式行使表決權，行使期間為4月24日起至5月21日止。