本公司訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為

獨立董事（36%）

非獨立董事（64%）

具員工身份之董事（18%）

職稱	國籍	姓名	學經歷
董事長	中華民國	崔世和	交通大學EMBA 工研院電子所研究員
董事	中華民國	曜隆興業(股)公司代表人: 廖伯祥	美國州立加州大學昱東國際貿易(股)公司董事長
董事	中華民國	承忠投資 (股)公司代表人: 高新明	台灣大學EMBA國際企業管理組碩士工研院電子所課長帆宣系統科技股份有限公司董事長
董事	中華民國	宋英銓	中興大學高階經理人碩士在職專班國立成功大學電機工程學系吉嘉電子股份有限公司董事長
董事	中華民國	林進財	瑞芳高職富源建設(股)公司董事長
董事	中華民國	莊永順	台灣大學EMBA 美國杜蘭大學企業管理碩士
董事	中華民國	王政豐	清華大學EMBA 敬晟藝術陶瓷(有)公司生管專員
獨立董事	中華民國	李清和	臺北科技大學EMBA畢業合鎂企業(有)公司總經理
獨立董事	中華民國	嚴維群	成功大學會計系美國紐約市立紐約大學MBA-Financ 亞元科技股份有限公司董事長
獨立董事	中華民國	黃旭男	國立交通大學管理科學研究所博士銘傳大學管理學院院長
獨立董事	中華民國	楊長謀	美國康乃爾大學材料工程博士國立清華大學材料科學工程學系教授

全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

◎第十二屆

會議名稱	會議記錄摘要
第十二屆第一次董事會 112/5/19	修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。擬聘任第五屆薪資報酬委員。一一一年度盈餘轉增資訂定除權(息)基準日及發行新股案。
第十二屆第二次董事會 112/8/3	一一二年第二季合併財務報表案。一一二年經理人端午節獎金發放案。討論本公司銀行借款額度到期續展案。修訂「內部重大資訊處理程序」案。修訂「董事會議事辦法」案。
第十二屆第三次董事會 112/10/26	一一二年第三季合併財務報表案。討論本公司銀行借款額度到期續展案。稽核主管任命案。一一二年經理人中秋節獎金發放案。員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案。
第十二屆第四次董事會 112/12/14	上次會議保留之討論事項：員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案。一一三年度稽核計畫案。擬提請通過本公司「資訊安全主管」任命案。修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
第十二屆第五次董事會 113/2/29	一一二年度營業報告書及財務報表案。一一二年度員工及董事酬勞發放案。一一二年度盈餘分派案。一一二年度盈餘轉增資發行新股案。一一二年度內部控制制度聲明書。修訂「董事會議事辦法」。修訂「審計委員會組織規程」。修訂「背書保證作業程序」。討論本公司銀行借款額度到期續展案。薪資報酬委員會審議經理人獎金及酬勞案。本公司一一三年度簽證會計師委任獨立性評估案。一一三年股東常會日期及開會議程案。
第十二屆第六次董事會 113/4/25	一一三年第一季合併財務報表案。討論本公司銀行借款額度到期續展案。擬訂定「董事會績效評估辦法」案。擬訂定「永續發展委員會組織規程」案。委任本公司「第一屆永續發展委員會」委員案。
第十二屆第七次董事會 113/5/24	1. 一一二年度盈餘轉增資訂定除權(息)基準日及發行新股案。
第十二屆第八次董事會 113/8/8	1.一一三年第二季合併財務報表案 2.一一三年經理人端午節獎金發放案
第十二屆第九次董事會 113/10/31	1.一一三年第三季合併財務報表案 2.本公司銀行借款新增額度及到期續展案

◎第十一屆

會議名稱	會議記錄摘要
第十一屆第一次董事會 109/5/28	選舉第十一屆董事長案。擬聘任第四屆薪資報酬委員。
第十一屆第二次董事會 109/8/6	承認本公司一○九年第二季合併財務報表案。一○九年經理人端午節獎金發放案。稽核主管任命。
第十一屆第三次董事會 109/10/29	承認本公司一○九年第三季合併財務報表案。
第十一屆第四次董事會 109/12/17	一一○年度稽核計畫案。
第十一屆第五次董事會 110/2/24	一○九年度營業報告書及財務報表案。一○九年度員工及董監事酬勞發放案。一○九年度盈餘分派案。一○九年度盈餘轉增資發行新股案。一○九年度內部控制制度聲明書。討論本公司銀行借款額度到期續展及背書保證案。薪資報酬委員會審議經理人獎金及酬勞案。本公司一一○年度簽證會計師委任獨立性評估案。一一○年股東常會日期及開會議程案。
第十一屆第六次董事會 110/4/29	一一○年第一季合併財務報表案。稽核主管任命案。
第十一屆第七次董事會 110/6/30	變更110年股東常會召開日期。
第十一屆第八次董事會 110/7/16	一○九年度盈餘轉增資訂定除權(息)基準日及發行新股案。
第十一屆第九次董事會 110/8/5	承認本公司一一○年第二季合併財務報表案。一一○年經理人端午節獎金發放案。
第十一屆第十次董事會 110/10/28	承認本公司一一○年第三季合併財務報表案。
第十一屆第十一次董事會 110/12/16	一一一年度稽核計畫案。
第十一屆第十二次董事會 111/2/24	一一○年度營業報告書及財務報表案。一一○年度員工及董監事酬勞發放案。一一○年度盈餘分派案。一一○年度盈餘轉增資發行新股案。一一○年度內部控制制度聲明書。修訂「公司章程」。修訂「股東會議事規則」案。修訂「取得或處分資產處理程序」案。討論本公司銀行借款額度到期續展及背書保證案。薪資報酬委員會審議經理人獎金及酬勞案。薪資報酬委員會審議升任總經理調薪建議案。本公司一一一年度簽證會計師委任獨立性評估案。一一一年股東常會日期及開會議程案。
第十一屆第十三次董事會 111/4/7	補選獨立董事1席案。
第十一屆第十四次董事會 111/4/28	一一一年第一季合併財務報表案。
第十一屆第十五次董事會 111/5/20	一一○年度盈餘轉增資訂定除權(息)基準日及發行新股案。溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
第十一屆第十六次董事會 111/8/4	一一一年第二季合併財務報表案。一一一年經理人端午節獎金發放案。討論本公司銀行借款額度到期續展案。本公司擬辦理現金增資發行新股案。
第十一屆第十七次董事會 111/10/27	一一一年第三季合併財務報表案。經理人獎金暨酬勞案。訂定現金增資發行價格案。訂定現金增資員工認股辦法。一一一年度現金增資員工認股名單案。
第十一屆第十八次董事會 111/12/25	一一二年度稽核計畫案。討論本公司銀行借款額度到期續展案。
第十一屆第十九次董事會 112/2/22	一一一年度營業報告書及財務報表案。一一一年度員工及董事酬勞發放案。一一一年度盈餘分派案。一一一年度盈餘轉增資發行新股案。一一一年度內部控制制度聲明書。討論本公司銀行借款額度到期續展案。薪資報酬委員會審議經理人獎金及酬勞案。修訂台灣員工收益內容一覽表案。本公司一一二年度簽證會計師委任獨立性評估案。選舉第十二屆董事案。一一二年股東常會日期及開會議程案。
第十一屆第二十次董事會 112/4/6	提名及審議董事及獨立董事候選人案。解除新任董事競業禁止之限制案。
第十一屆第二十一次董事會 112/4/27	一一二年第一季合併財務報表案。擬提請通過本公司「公司治理主管」任命案擬提請通過本公司「資訊安全主管」任命案

最近年度董事會開會7次(A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%) 【Ｂ/Ａ】	備註
董事長	崔世和	7	-	100%	無
董事	承忠投資(股)公司代表人:高新明	6	-	86%	無
董事	曜隆興業(股)公司代表人:廖伯祥	7	-	100%	無
董事	宋英銓	7	-	100%	無
董事	莊永順	7	-	100%	無
董事	林進財	7	-	100%	無
董事	王政豐	4	-	100%	112/5/19就任
董事	彭明憲	3	-	100%	112/5/19卸任
董事	陳伯鏞	3	-	100%	112/5/19卸任
獨立董事	李清和	7	-	100%	無
獨立董事	嚴維群	7	-	100%	無
獨立董事	黃旭男	4	-	100%	112/5/19就任
獨立董事	楊長謀	4	-	100%	112/5/19就任

董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：揭露於年報第29頁「股東會及董事會之重要決議」。
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：
獨立董事於112年各次董事會，均無表示反對或保留意見，揭露於年報第29頁「股東會及董事會之重要決議」。

董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會日期	董事	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
112/2/22	崔世和	薪資報酬委員會審議經理人獎金及酬勞案。	崔世和董事長、王政豐董事為議案之利害關係人，暫時離席。	未參與表決。
112/8/3	崔世和王政豐	經理人一一二年端午節獎金發放案。
112/10/26	崔世和王政豐	經理人一一二年中秋節獎金發放案。
113/2/29	崔世和王政豐	薪資報酬委員會審議經理人獎金及酬勞案。

上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：無。
當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：113年4月25設立永續發展委員會。

董事會績效評估

董事會績效評估本公司董事酬金依公司章程第21條規定，本公司年度如有獲利，以不高於2.3%為董事酬勞。每年各董事酬勞皆依酬勞總額平均金額發放，由薪酬委員會決議，另外董事會出席車馬費，亦採固定報酬發放。雖然尚未訂定董事會績效評估辦法，考量董事對於公司營運管理都積極參與及提出建議，故採平均分配之政策，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

董事會之多元化政策

本公司於104年3月5日第9屆第5次董事會議通過修訂「公司治理實務守則」，在第三章強化董事會職能，即擬訂有多元化方針、本公司董事成員之提名與遴選係照公司章程之規定，評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事暨監察人選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
本公司第12屆董事十一名(十男一女)，具備領導決策、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者，對本公司的營運指點良多。
董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

項次	評估項目	評估結果	是否具備獨立性
1	非連續七年擔任本公司之會計師。	V	是
2	事務所非過度依賴本公司之酬金來源。	V	是
3	未擔任本公司經常性工作，支領固定薪資或擔任董事。	V	是
4	未提供本公司非審計及諮詢服務，而影響事務所、事務所關係企業或審計服務小組成員之獨立性。	V	是
5	未曾任本公司之董事、經理人或對簽證案件有重大影響之職員，而離職未滿二年。	V	是
6	非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。	V	是
7	非與負責人、經理人或其他董事間，有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	V	是
8	非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事或受僱人，或持股前五名法人股東之董事或受僱人。	V	是
9	非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事、經理人或持股百分之五以上股東。	V	是
10	會計師或其配偶、未成年子女，未與本公司有資金借貸、投資或分享財務利益之關係。	V	是
11	會計師於執行專業服務時，維持公正客觀立場，未有因偏見、利益衝突或利害關係而影響專業判斷。	V	是
12	會計師、審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所，對本公司維持獨立性。	V	是

Liability Insurance

本公司已為
董事及獨立董事投保董監事及經理人責任保險

並將投保金額、承保範圍及保險費率等資料，提報董事會報告，涵蓋113年度保險期間之董監責任險內容，
已於113.8.8提報董事會報告。

董事成員接班計劃

本公司董事選任，依「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展，尋求各產業菁英及各領域專家共同組成之董事會。
本公司董事會，總經理都會列席參加，培養擬定策略能力及了解董事會運作情形，為公司接班董事會人選。今年經董事會評估提名為董事候選人。
本公司預計在今年第四季通過「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，以確認董事會運作有效與評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班規劃

盤點重要職務或管理階層人才現況，辨認內部所需人才專業能力及領導特質。
規劃完整培育計劃，執行職務歷練強化，並定期審視其表現及勝任程度。
發掘高度潛力之員工，透過承接專案任務，有效的建置公司領導人才。
培養策略思維，並結合年度績效評估，作為重要管理階層接班之依據。

本公司110年10月董事會提報副總經王政豐為總經理，即為高階管理階層接班規劃。

會議名稱	會議記錄摘要
第十二屆第一次董事會 112/5/19	修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。擬聘任第五屆薪資報酬委員。一一一年度盈餘轉增資訂定除權(息)基準日及發行新股案。
第十二屆第二次董事會 112/8/3	一一二年第二季合併財務報表案。一一二年經理人端午節獎金發放案。討論本公司銀行借款額度到期續展案。修訂「內部重大資訊處理程序」案。修訂「董事會議事辦法」案。
第十二屆第三次董事會 112/10/26	一一二年第三季合併財務報表案。討論本公司銀行借款額度到期續展案。稽核主管任命案。一一二年經理人中秋節獎金發放案。員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案。
第十二屆第四次董事會 112/12/14	上次會議保留之討論事項：員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案。一一三年度稽核計畫案。擬提請通過本公司「資訊安全主管」任命案。修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
第十二屆第五次董事會 113/2/29	一一二年度營業報告書及財務報表案。一一二年度員工及董事酬勞發放案。一一二年度盈餘分派案。一一二年度盈餘轉增資發行新股案。一一二年度內部控制制度聲明書。修訂「董事會議事辦法」。修訂「審計委員會組織規程」。修訂「背書保證作業程序」。討論本公司銀行借款額度到期續展案。薪資報酬委員會審議經理人獎金及酬勞案。本公司一一三年度簽證會計師委任獨立性評估案。一一三年股東常會日期及開會議程案。
第十二屆第六次董事會 113/4/25	一一三年第一季合併財務報表案。討論本公司銀行借款額度到期續展案。擬訂定「董事會績效評估辦法」案。擬訂定「永續發展委員會組織規程」案。委任本公司「第一屆永續發展委員會」委員案。
第十二屆第七次董事會 113/5/24	1. 一一二年度盈餘轉增資訂定除權(息)基準日及發行新股案。
第十二屆第八次董事會 113/8/8	1.一一三年第二季合併財務報表案 2.一一三年經理人端午節獎金發放案
第十二屆第九次董事會 113/10/31	1.一一三年第三季合併財務報表案 2.本公司銀行借款新增額度及到期續展案

會議名稱	會議記錄摘要
第十一屆第一次董事會 109/5/28	選舉第十一屆董事長案。擬聘任第四屆薪資報酬委員。
第十一屆第二次董事會 109/8/6	承認本公司一○九年第二季合併財務報表案。一○九年經理人端午節獎金發放案。稽核主管任命。
第十一屆第三次董事會 109/10/29	承認本公司一○九年第三季合併財務報表案。
第十一屆第四次董事會 109/12/17	一一○年度稽核計畫案。
第十一屆第五次董事會 110/2/24	一○九年度營業報告書及財務報表案。一○九年度員工及董監事酬勞發放案。一○九年度盈餘分派案。一○九年度盈餘轉增資發行新股案。一○九年度內部控制制度聲明書。討論本公司銀行借款額度到期續展及背書保證案。薪資報酬委員會審議經理人獎金及酬勞案。本公司一一○年度簽證會計師委任獨立性評估案。一一○年股東常會日期及開會議程案。
第十一屆第六次董事會 110/4/29	一一○年第一季合併財務報表案。稽核主管任命案。
第十一屆第七次董事會 110/6/30	變更110年股東常會召開日期。
第十一屆第八次董事會 110/7/16	一○九年度盈餘轉增資訂定除權(息)基準日及發行新股案。
第十一屆第九次董事會 110/8/5	承認本公司一一○年第二季合併財務報表案。一一○年經理人端午節獎金發放案。
第十一屆第十次董事會 110/10/28	承認本公司一一○年第三季合併財務報表案。
第十一屆第十一次董事會 110/12/16	一一一年度稽核計畫案。
第十一屆第十二次董事會 111/2/24	一一○年度營業報告書及財務報表案。一一○年度員工及董監事酬勞發放案。一一○年度盈餘分派案。一一○年度盈餘轉增資發行新股案。一一○年度內部控制制度聲明書。修訂「公司章程」。修訂「股東會議事規則」案。修訂「取得或處分資產處理程序」案。討論本公司銀行借款額度到期續展及背書保證案。薪資報酬委員會審議經理人獎金及酬勞案。薪資報酬委員會審議升任總經理調薪建議案。本公司一一一年度簽證會計師委任獨立性評估案。一一一年股東常會日期及開會議程案。
第十一屆第十三次董事會 111/4/7	補選獨立董事1席案。
第十一屆第十四次董事會 111/4/28	一一一年第一季合併財務報表案。
第十一屆第十五次董事會 111/5/20	一一○年度盈餘轉增資訂定除權(息)基準日及發行新股案。溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
第十一屆第十六次董事會 111/8/4	一一一年第二季合併財務報表案。一一一年經理人端午節獎金發放案。討論本公司銀行借款額度到期續展案。本公司擬辦理現金增資發行新股案。
第十一屆第十七次董事會 111/10/27	一一一年第三季合併財務報表案。經理人獎金暨酬勞案。訂定現金增資發行價格案。訂定現金增資員工認股辦法。一一一年度現金增資員工認股名單案。
第十一屆第十八次董事會 111/12/25	一一二年度稽核計畫案。討論本公司銀行借款額度到期續展案。
第十一屆第十九次董事會 112/2/22	一一一年度營業報告書及財務報表案。一一一年度員工及董事酬勞發放案。一一一年度盈餘分派案。一一一年度盈餘轉增資發行新股案。一一一年度內部控制制度聲明書。討論本公司銀行借款額度到期續展案。薪資報酬委員會審議經理人獎金及酬勞案。修訂台灣員工收益內容一覽表案。本公司一一二年度簽證會計師委任獨立性評估案。選舉第十二屆董事案。一一二年股東常會日期及開會議程案。
第十一屆第二十次董事會 112/4/6	提名及審議董事及獨立董事候選人案。解除新任董事競業禁止之限制案。
第十一屆第二十一次董事會 112/4/27	一一二年第一季合併財務報表案。擬提請通過本公司「公司治理主管」任命案擬提請通過本公司「資訊安全主管」任命案